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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hay en curso procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.
En una tarjeta informativa la dependencia federal sostiene que en esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos, con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, y se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
“Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”, señala la FGR.
Indica que una vez que se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato.
El pasado 7 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Pablo Gómez Álvarez, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba a un expresidente por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Se detectó un esquema donde un exmandatario obtuvo beneficios económicos, donde se observó que, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos con 74 centavos de la moneda nacional” expresó.
Presuntamente estos recursos los habría recibido el expresidente el 21 de agosto de 2019, fueron supuestamente transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta en México hacia España.
